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Os casinos de Lisboa, Estoril e Póvoa de Varzim, do grupo Estoril-Sol, estão todos a ser alvo de buscas no âmbito da "Operação Furacão" que investiga fraude fiscal e branqueamento de capitais, disse à Lusa fonte da empresa.
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A mesma fonte indicou que as buscas conjuntas realizadas nos três casinos têm como objectivo analisar documentação financeira e contabilística, estando a ser efectuadas por inspectores tributários, elementos do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e membros da brigada fiscal da GNR.
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Mas a acção poderá também servir para apreender registos sobre prémios de jogo, que configurem lavagem de dinheiro.
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O grupo Estoril-Sol têm importantes interesses na exploração da actividade de jogo em casinos portugueses, designadamente nos casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa de Varzim.
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A Operação Furacão, que averigua suspeitas de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais, começou no final de 2005, com investigações em quatro bancos - BES, BCP, BPN e Finibanco - tendo-se alargado a mais de duas centenas de empresas de diversos ramos de actividade económica.
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Notas do Papa Açordas: A Operação Furacão está a tomar uma tal dimensão, que é muito difícil o Ministério Público conseguir acusar alguém. E, além disso, quando apanham algum em falta, este corre logo a pagar ao Fisco a importância em débito, descriminalizando o acto. É isso, a montanha vai parir um rato...
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